根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为与案件发生存在关联的，为（）类案件。

《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，银行业金融机构应当在立案之日起（）...

单项选择题《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，银行业金融机构应当在立案之日起（）内对案件责任人员作出处理决定，并在决定后（）内由案发机构向上一级机构和监管机构报告。

案防制度执行和制定的第一责任人是（）。A.董事长B.行长C.监事长D.分管行长

单项选择题案防制度执行和制定的第一责任人是（）。

操作风险防范“十三条”中，“KYB”原则的中文含义是：（）A.了解你的业务B.了解你的客户业务单据C.了解你的...

单项选择题操作风险防范“十三条”中，“KYB”原则的中文含义是：（）