单项选择题
A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B．多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作 C．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。A．3B．5C．7D．10
单项选择题金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A．3 B．5 C．7 D．10
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）A．交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日...
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）
A．交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上 B．交易行为营业日每天发生5次以上 C．交易行为营业日每天发生，且持续5天以上 D．交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。A．11B．...
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。
A．11 B．17 C．18 D．20
