多项选择题
《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）...
多项选择题《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）
根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）A.调查可疑交易活动 B.客户要求将调查所涉及的账户资金...
多项选择题根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）
反洗钱调查涉及封存的程序包括（）A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚B.当场开列清单一式二份C.调查人员和在...
多项选择题反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B.当场开列清单一式二份 C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D.封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查 E.封存满一个月的，自动解除封存
