单项选择题
A.被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件 B.经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱 C.涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系 D.在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题
金融机构保存的客户资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的，（）。A.要调高客户风险等级B.应当及时更新、...
单项选择题金融机构保存的客户资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的，（）。
A.要调高客户风险等级 B.应当及时更新、保存 C.必须停止为客户办理业务 D.应当将客户开立的账户销户
下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是（）。A.金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任B.内部控制应当...
单项选择题下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是（）。
A.金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任 B.内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合 C.内部控制过程是不断发展的 D.内部控制可以为金融机构提供绝对保障
下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围的是（）。A.数据信息B.业务凭证C.账簿D.客户业务办理顺序号凭证
单项选择题下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围的是（）。
A.数据信息 B.业务凭证 C.账簿 D.客户业务办理顺序号凭证
