单项选择题
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行当地分支机构 C.金融机构总部 D.金融机构内设反洗钱部门
金融机构委托（）识别客户身份的，第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记...
单项选择题金融机构委托（）识别客户身份的，第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
A.中介公司 B.金融机构以外的第三方 C.担保公司 D.融资公司
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责。A.识别客户身份B.客户...
单项选择题金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责。
A.识别客户身份 B.客户身份资料保存 C.客户交易信息保存 D.以上均是
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过...
单项选择题银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。
A.公安部网站 B.二代身份证鉴别仪 C.身份证核查网站 D.联网核查公民身份信息系统
