多项选择题
A.纸质余额对账B.网上“企业银行”余额对账C.未出现特殊异常情况、账户涉案、有明确规定或与客户另有反馈约定的交易对账D.出现特殊情况、有理由认为账户涉及案件风险、有明确规定或与客户另有反馈约定的交易对账
对于客户持多张他人银行卡到柜面要求代办取现/转账业务，柜面应做到（）。A.拒原则上，同一客户持三张（含）以上非...
多项选择题对于客户持多张他人银行卡到柜面要求代办取现/转账业务，柜面应做到（）。
A.拒原则上，同一客户持三张（含）以上非同名银行卡/折到柜台办理转账/取现业务，应拒绝办理B.看，如客户有合理理由，首先，查看账户交易流水，判断是否属于代发过渡账户C.核致电客户，了解卡片实际控制人，资金来源与用途等，电话核实情况记录在核心系统备注栏D.调，尽职调查。核实情况记录在《招商银行个人客户加强型尽职调查表》作为转账/取现业务单据的附件
对可疑币进行排查匹配后，对于存在匹配的数据应如何操作？（）A.呼叫主管或另一名有权限现金从业人员进行复核B.经...
多项选择题对可疑币进行排查匹配后，对于存在匹配的数据应如何操作？（）
A.呼叫主管或另一名有权限现金从业人员进行复核B.经确认为假币后按照假币收缴流程进行收缴C.马上按照假币进行收缴D.经双人确认仍为真币后应将情况向分行现金作业室汇报作进一步核实
个人付款人办理个人账户缴费委托书签订业务时，须在委托书上手工备注（）等相关要素。A.单笔最大交易金额B.当天累...
多项选择题个人付款人办理个人账户缴费委托书签订业务时，须在委托书上手工备注（）等相关要素。
A.单笔最大交易金额B.当天累计最大交易金额C.协议生效日期D.协议到期日期E.扣款周期
