金额在5，000（含）元以上的表内业务内部记账凭证应由（）审批。

调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权...

单项选择题调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。

反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。A.3；3B.3；...

单项选择题反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。

临时存款账户存款人在账户的使用中需要延长期限的，应在（）向开户银行提出申请。A.到期后一月内B.到期前一月内C...

单项选择题临时存款账户存款人在账户的使用中需要延长期限的，应在（）向开户银行提出申请。