单项选择题
A.恐怖活动B.社交活动C.工作情况D.资金活动
在“公转私”交易中，对于调查后确定为重点可疑的客户，应当及时（）A.调高其洗钱风险等级B.报送可以交易报告C....
单项选择题在“公转私”交易中，对于调查后确定为重点可疑的客户，应当及时（）
A.调高其洗钱风险等级B.报送可以交易报告C.向当地公安部门报案D.对其警告
以下哪种不属于可疑开户情形（）A.某贸易公司开户代理人自身不在开户名单之列却为200多个员工以代发资名义批量开...
单项选择题以下哪种不属于可疑开户情形（）
A.某贸易公司开户代理人自身不在开户名单之列却为200多个员工以代发资名义批量开户B.代理客户为200多名客户开立个人账户时的账户身份证地址全部为某市边地区C.个人账户开户后的回访电话为其子女接听D.批量开户的账户均有一定时间的沉淀期，且启用前大多有1元或不等的试痕迹
在“公转私”交易中，（）是指各对公客户和个人客户之间资金互转，对公客户之间无明显上下游关系或其他业务往来。A....
单项选择题在“公转私”交易中，（）是指各对公客户和个人客户之间资金互转，对公客户之间无明显上下游关系或其他业务往来。
A.拆分交易B.频繁交易C.关联交易D.循环交易
