多项选择题
A、结算专用章 B、业务受理章 C、业务专用章或复审专用章 D、个人名章
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱...
单项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经（）第25次行长办公会议通过，现予发布，自（）起施行。
A、2006年11月6日、2007年1月1日 B、2006年10月31日、2007年3月1日 C、2007年11月6日，2007年3月1日 D、2006年10月31日，2007年1月1日
我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（）A、商业银行总行B、公安部C、中国人民银行D、银监会
单项选择题我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（）
A、商业银行总行 B、公安部 C、中国人民银行 D、银监会
下列有关客户尽职调查描述不正确的是（）A、各机构在为客户办理每笔业务时，应要求客户出示真实有效的身份证件，确定...
单项选择题下列有关客户尽职调查描述不正确的是（）
A、各机构在为客户办理每笔业务时，应要求客户出示真实有效的身份证件，确定和记录客户的信息。 B、客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。 C、审核法定有效资料是客户尽职调查最低或一般的要求。 D、各银行机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
