《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依（）规定，不得向任何单位和个人提供。

根据《中国银行客户尽职调查和风险分类管理办法》，下列不属于高风险的客户的是（）。A.外国政要或者客户的股东、董...

单项选择题根据《中国银行客户尽职调查和风险分类管理办法》，下列不属于高风险的客户的是（）。

加强外包业务管理的管控要点是规范外包业务管理。

判断题加强外包业务管理的管控要点是规范外包业务管理。

加强柜员权限管控的管控要点是规范柜员设置管理。

判断题加强柜员权限管控的管控要点是规范柜员设置管理。