人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（）一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。

有以下（）情形之一的，工商银行有权拒绝开个人账户。A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的...

多项选择题有以下（）情形之一的，工商银行有权拒绝开个人账户。

2019年内控合规主题活动年要求紧扣“四个结合”是指（）A.行为管控与文化引领相结合B.机制建设与传导落地相结...

多项选择题2019年内控合规主题活动年要求紧扣“四个结合”是指（）

监管处罚区别对待原则（）A.自查自纠从轻B.过失初犯从轻C.监管发现从严D.屡查屡犯从严

多项选择题监管处罚区别对待原则（）