多项选择题
A.风险为本 B.全面性 C.适用性 D.动态管理 E.保密
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2019年6月1日起，...
多项选择题根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2019年6月1日起，银行（）
A.应为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销服务。 B.应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施 C.对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的，应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。 D.应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示
人民银行及其分支机构根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》对金融机构实行至少（）考核评级A.A级B.B级C...
多项选择题人民银行及其分支机构根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》对金融机构实行至少（）考核评级
A.A级 B.B级 C.C级 D.D级
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估结果，采取（）等针对性监管措施。A.质询B.约见...
多项选择题中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估结果，采取（）等针对性监管措施。
A.质询 B.约见谈话 C.监管走访 D.现场检查
