多项选择题
A.国家或地区因素 B.行业因素 C.义务因素 D.客户因素
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。A.公安机关B.人民法院C.工商行...
多项选择题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
A.公安机关 B.人民法院 C.工商行政管理机关 D.税务局
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。A.中华人民共和国公民B.在中华人民共和国境内的居民和...
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
A.中华人民共和国公民 B.在中华人民共和国境内的居民和非居民 C.在中华人民共和国境内设立的金融机构 D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
加强反洗钱内部控制的意义是（）A.外部监管的要求B.金融机构依法经营的内在需要C.保障金融业安全的基础D.金融...
多项选择题加强反洗钱内部控制的意义是（）
A.外部监管的要求 B.金融机构依法经营的内在需要 C.保障金融业安全的基础 D.金融机构参与国际竞争的前提条件
