单项选择题
A.客户洗钱风险等级分类信息 B.账户信息 C.身份证信息 D.联网核查信息
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告...
单项选择题反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A.可疑交易活动 B.大额交易活动 C.柜面交易活动 D.现金交易活动
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是（）。A.兼顾保密性、有效性和平衡性B.兼顾针对性、有...
单项选择题《中国2008－2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是（）。
A.兼顾保密性、有效性和平衡性 B.兼顾针对性、有效性和均衡性 C.兼顾时效性、有效性和准确性 D.兼顾针对性、有效性和及时性
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击...
单项选择题《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
A.风险评估基础 B.有效预防的基础上 C.业务评估基础上 D.产品评估基础上
