法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的，应及时提示客户在（）个月内补充相关资料，同时视风险程度，依次采取限制交易金额和频次、限制非柜面交易、暂停办理业务等控制措施。

对于CCS等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户，可按照规定开展（）尽职调查。A.重新识别B.持续性...

单项选择题对于CCS等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户，可按照规定开展（）尽职调查。

客户经理负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规，通过电子渠道录入客户信息，或提交（）审核后在系统中记录...

单项选择题客户经理负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规，通过电子渠道录入客户信息，或提交（）审核后在系统中记录客户信息。

拥有超过（）权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法。A.20%B.25%C.30%

单项选择题拥有超过（）权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法。