填空题
交易的发生额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围.
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转帐交易
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）谁报告。
填空题客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）谁报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十条明确规定，客户通过在境内金...
填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十条明确规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易...
填空题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
