单项选择题
A.1/2000B.1/5000C.1/4000D.1/1000
银行在客户新开办支票业务或本年度（自然年度）首次向客户出售支票凭证时，应通过以下哪些方式进行尽职调查？（）A....
多项选择题银行在客户新开办支票业务或本年度（自然年度）首次向客户出售支票凭证时，应通过以下哪些方式进行尽职调查？（）
A.金融信用信息基础数据库B.查询本银行开户资料、银行结算账户资金和交易记录C.与单位负责人、财务人员电话核实D.面谈、上门走访E.全国企业信用信息公示系统F.查询签发空头支票“黑名单”
押品保管岗因工作变动，岗位调整等原因需移交押品的，下列说法不正确的为（）。A.应办理交接手续，填制《泉州银行押...
单项选择题押品保管岗因工作变动，岗位调整等原因需移交押品的，下列说法不正确的为（）。
A.应办理交接手续，填制《泉州银行押品交接表》、《泉州银行押品保险箱密码/钥匙交接登记簿》B.押品保险柜的钥匙和密码应坚持双线平行交接C.押品封包不需要逐份清点D.由交接双方及监交人签章确认
存款人存在以下哪些情形的，开户机构不得为其开户（）A.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位B.企业营...
多项选择题存款人存在以下哪些情形的，开户机构不得为其开户（）
A.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位B.企业营业执照已被工商管理部门吊销或工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的C.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违反失信企业名单”D.特殊行业或特殊状态的客户
