多项选择题
A.交易记录 B.客户身份资料 C.大额交易 D.可疑交易
《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。A.贵金属B.现金、...
单项选择题《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
A.贵金属 B.现金、无记名有价证券 C.高档消费品 D.有价证券
《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方...
单项选择题《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
A.现金管理制度 B.安全保卫设施 C.业务管理制度 D.反洗钱内部控制制度
《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构...
单项选择题《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
A.反洗钱行政管理 B.金融市场管理 C.征信管理 D.反洗钱资金监测
