单项选择题
A.可以B.不予C.视情况可以D.视条件可以
针对一次性金融服务客户身份识别，系统生成《调查表》的基本信息和（）部分，留存客户有效身份证件或其他身份证明文件...
单项选择题针对一次性金融服务客户身份识别，系统生成《调查表》的基本信息和（）部分，留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。
A.初次识别B.持续识别C.重新识别D.加强型尽职调查
自助发卡机、超级柜台开立借记卡，由（）核验客户身份证件，并拒绝高风险类客户的开卡申请。A.系统自动B.人工C....
单项选择题自助发卡机、超级柜台开立借记卡，由（）核验客户身份证件，并拒绝高风险类客户的开卡申请。
A.系统自动B.人工C.大堂经理D.柜员
总行反洗钱及制裁合规一道防线部门和二道防线部门制定反洗钱及制裁合规测试计划以（）为单位。A.月B.季度C.年D...
单项选择题总行反洗钱及制裁合规一道防线部门和二道防线部门制定反洗钱及制裁合规测试计划以（）为单位。
A.月B.季度C.年D.每五年
