白名单由业务经办机构申请，逐级提交总行（）部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。

拒绝配合农行依法开展尽职调查的客户，被认定为（）类客户。A.低风险B.中风险C.中高风险D.高风险

单项选择题拒绝配合农行依法开展尽职调查的客户，被认定为（）类客户。

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。A....

单项选择题根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。

根据产品洗钱风险等级划分，评估得分80分属于（）等级。A.中低风险B.中风险C.中高风险D.高风险

单项选择题根据产品洗钱风险等级划分，评估得分80分属于（）等级。