单项选择题
A.回访客户 B.向公安、工商行政管理等部门核实 C.实地查访 D.提供银行卡
自然人客户的“身份基本信息”下列不包括（）。A.性别B.国籍C.住所地D.社保号
单项选择题自然人客户的“身份基本信息”下列不包括（）。
A.性别 B.国籍 C.住所地 D.社保号
在与客户的业务关系存续期间，对客户应进行（），适时调整洗钱风险等级。A.定期监测B.不定期监测C.一次性监测D...
单项选择题在与客户的业务关系存续期间，对客户应进行（），适时调整洗钱风险等级。
A.定期监测 B.不定期监测 C.一次性监测 D.持续监测
反洗钱检查的对象是（）。A.金融机构B.其他单位C.个人D.以上都对
单项选择题反洗钱检查的对象是（）。
A.金融机构 B.其他单位 C.个人 D.以上都对
