各分行因反洗钱履职不到位受到行政处罚的，应在接到行政处罚决定书之日起（）个工作日内上报总行法律合规部。发现漏报或瞒报的，扣减当年或次年反洗钱考核分。

客户对象是国有大型企业、交行认定为信誉较高、资质较好的对公目标客户使用的业务产品风险分值为（）。A.20分B....

单项选择题客户对象是国有大型企业、交行认定为信誉较高、资质较好的对公目标客户使用的业务产品风险分值为（）。

凡新客户申请的首张信用卡的首次激活必须在核卡之日起（）内至任一分行营业网点经核实客户身份后激活，如超过该时限，...

单项选择题凡新客户申请的首张信用卡的首次激活必须在核卡之日起（）内至任一分行营业网点经核实客户身份后激活，如超过该时限，该卡将被自动注销。

客户洗钱风险等级档案的保存期限为从与客户业务关系结束当年计起，至少（）年。各级机构的相关人员应当妥善保管上述档...

单项选择题客户洗钱风险等级档案的保存期限为从与客户业务关系结束当年计起，至少（）年。各级机构的相关人员应当妥善保管上述档案，并做好工作档案的交接，防止发生泄密、遗失情况。