问答题
4种。金融机构应当报告下列大额交易：（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元......
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《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
问答题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
我国制定《反洗钱法》的意义是什么？
问答题我国制定《反洗钱法》的意义是什么？
某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银...
问答题某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
