单项选择题
A.非现场检查与现场监管 B.现场检查与非现场监管 C.现场检查与现场监管 D.非现场检查与非现场监管
保险公司通过保险专业代理公司、（）开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。A.保险经纪公司B.保险公估...
单项选择题保险公司通过保险专业代理公司、（）开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。
A.保险经纪公司 B.保险公估公司 C.金融机构类保险兼业代理机构 D.保险营销员
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）。A.英国B.法国C.澳大利亚D.美国
单项选择题世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）。
A.英国B.法国C.澳大利亚D.美国
金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A.3日内B.3个...
单项选择题金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3日内 B.3个工作日内 C.5日内 D.5个日内工作
