多项选择题
A.相关文件和资料 B.客户风险等级分类表 C.持续识别调查表和客户风险等级调整表 D.高风险客户清单
各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。（）A.客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高B.客户开立...
多项选择题各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。（）
A.客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高 B.客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高 C.如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高 D.客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高
符合下列情况之一的可列入低风险客户（）.A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协...
多项选择题符合下列情况之一的可列入低风险客户（）.
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等 B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等 C.在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司 D.当地监管机构确定为低风险的客户
符合下列情况之一的应列入高风险客户（）.A.列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户B.列入...
多项选择题符合下列情况之一的应列入高风险客户（）.
A.列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户 B.列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户 C.列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户 D.列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
