判断题
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国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
判断题国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员,不适用于非金融机构工作人员。
判断题反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员,不适用于非金融机构工作人员。
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易应作为可疑交易报告。
判断题金融机构在黄金交易所进行的黄金交易应作为可疑交易报告。