单项选择题
A.《外汇申报单》 B.《提取外币现钞备案表》 C.《外汇业务审批表》 D.《涉外收入申报单（对私）》
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。A.交易记录B.客户身份资料...
多项选择题中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
A.交易记录 B.客户身份资料 C.大额交易 D.可疑交易
银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）。A、接受人姓...
单项选择题银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）。
A、接受人姓名或者名称 B、接受人账号 C、接受人身份证 D、境外机构所在地名称
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责...
单项选择题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款？
A、1万元以上5万元以下 B、5万元以上50万元以下 C、20万元以上50万元以下 D、50万元以上500万元以下
