对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（）。A.至少保存5...

单项选择题按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（）。

行政处分指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的（）。A.撤职处分B.刑...

单项选择题行政处分指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的（）。

下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。A.经济处罚B.取消董事、高级管理人...

单项选择题下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。