单项选择题
A.中国银行保险监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国证券业协会
出现以下情况时,不属于金融机构应当重新识别客户的条件()。A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文...
单项选择题出现以下情况时,不属于金融机构应当重新识别客户的条件()。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 B.客户行为或者交易情况出现异常的。 C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 D.客户办理融资融券业务
下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是()。A、商业银行、城市信用合作社、邮政储汇机构B、保险公司C、...
单项选择题下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是()。
A、商业银行、城市信用合作社、邮政储汇机构 B、保险公司 C、证券公司、期货经纪公司 D、企事业单位
金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。
判断题金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。