多项选择题
A.机构 B.岗位 C.系统 D.人员
加强跨境汇款，强化临时客户交易尽职调查，加大对（）现金交易的风险控制。A.大额B.可疑C.频繁
多项选择题加强跨境汇款，强化临时客户交易尽职调查，加大对（）现金交易的风险控制。
A.大额 B.可疑 C.频繁
加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）A.客户身份B.收款人信息...
多项选择题加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）
A.客户身份 B.收款人信息 C.交易金额 D.到账方式 E.客户真实意愿
严格执行派驻业务经理重大事件直通式报告制度，出现以下（）和影响网点正常营运的重大突发事件等情况，派驻业务经理应...
多项选择题严格执行派驻业务经理重大事件直通式报告制度，出现以下（）和影响网点正常营运的重大突发事件等情况，派驻业务经理应在一小时内，首先向委派机构、一级分行渠道与运营管理部门报告，必要时也可直接报告总行。
A.发现网点负责人、理财经理、客户经理授意柜员实施违规行为，且金额巨大、性质严重，甚至形成案件苗头 B.发现柜员违背客户真实交易意愿，发起虚假业务，且金额巨大，性质严重 C.发现网点出现重大业务差错 D.发现网点现金、重要空白凭证等实物严重账实不符，业务印章、重要账表数据、账册、重要空白凭证等严重损毁或丢失 E.发现重大系统缺陷和运行故障
