单项选择题
A.会计条线 B.公司条线 C.个人条线 D.各业务部门
可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，提高监测分析工作的有效性...
单项选择题可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，提高监测分析工作的有效性。
A.账户 B.客户 C.机构 D.业务
有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和...
单项选择题有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和（）报告。
A.公安机关 B.监察机关 C.人民检查院 D.人民法院
非法黄金交易佣金划转呈现（）的特征。A.小额分散转入、短时间内大额集中转出B.大额集中转入、短时间内小额分散转...
单项选择题非法黄金交易佣金划转呈现（）的特征。
A.小额分散转入、短时间内大额集中转出 B.大额集中转入、短时间内小额分散转出 C.大额集中转入、短时间内大额集中转出 D.小额分散转入、短时间内小额分散转出
