单项选择题
A.十年以上有期徒刑 B.十年有期徒刑 C.无期徒刑 D.死刑
《中华人民共和国反洗钱法》规定：海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向什么部门通报？（）A.国...
单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定：海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向什么部门通报？（）
A.国务院反洗钱行政主管部门B.侦查机关C.反洗钱监测分析中心D.国务院反洗钱其他监管部门
反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）A.国际货币基金组织B.亚太经合组织C.世...
单项选择题反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）
A.国际货币基金组织B.亚太经合组织C.世界银行D.金融行动特别工作组
金融机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）工...
单项选择题金融机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）工作日。
A.3B.5C.10D.7
