制裁风险名单的存量客户，客户属于交通银行自定义监控名单，以及确认或涉嫌存在涉制裁风险的，开户机构应中止柜面交易渠道，原则上应为其办理销户。

客户属于美国OFAC制裁名单（SSI名单除外）的，开户机构应限制其非柜面交易渠道，原则上应为其办理销户。

判断题客户属于美国OFAC制裁名单（SSI名单除外）的，开户机构应限制其非柜面交易渠道，原则上应为其办理销户。

对于需进行审查、审批的涉制裁业务，业务经办机构应以相关业务需按照交通银行风险管理政策要求进行审查为由，对客户开...

判断题对于需进行审查、审批的涉制裁业务，业务经办机构应以相关业务需按照交通银行风险管理政策要求进行审查为由，对客户开展尽职调查，向客户获取进一步资料，并做好相关的解释说明。

为提高制裁风险名单筛查质效，交通银行根据日常监测情况将频繁被反洗钱特殊名单系统提示，人工在系统中将字段设置为黑...

判断题为提高制裁风险名单筛查质效，交通银行根据日常监测情况将频繁被反洗钱特殊名单系统提示，人工在系统中将字段设置为黑名单。