单项选择题
A．该机构的客户资料 B．该机构公开披露的过去一年财务报表 C．该机构尚未公布的下一年具体经营规划 D．该机构的客户交易信息
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。A．从事金融业务的商业银行B．从事金融业务的信用合作社...
单项选择题《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
A．从事金融业务的商业银行 B．从事金融业务的信用合作社 C．从事金融业务的邮政储汇机构 D．监管金融工作的国务院下属单位
《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，...
单项选择题《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过（）。
A．24小时 B．48小时 C．72小时 D．96小时
某银行个人理财业务人员离开本行到另一家银行从事个人理财业务，根据《银行业从业人员职业操守》，下列做法正确的是（...
单项选择题某银行个人理财业务人员离开本行到另一家银行从事个人理财业务，根据《银行业从业人员职业操守》，下列做法正确的是（）。
A．将自己在本行开发的客户信息等资料带到新的岗位 B．与自己在本行开发的客户断绝所有联系 C．带走本行提供的电脑等办公用具 D．保守在本行获知的商业秘密
