多项选择题
A.应当按照规定审查交易背景、交易目的，交易性质。 B.如果有合理理由排除疑点，则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。 C.如果没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将所发现的异常交易作为可疑交易报告的内容。 D.如果没有合理理由排除疑点，则可将其作为可疑交易报告的内容。
《南京银行反洗钱工作台账》用来记录反洗钱工作开展情况，具体包括：（）等内容A、岗位职责B、会议纪要C、培训记录...
多项选择题《南京银行反洗钱工作台账》用来记录反洗钱工作开展情况，具体包括：（）等内容
A、岗位职责 B、会议纪要 C、培训记录 D、宣传记录
银行消费者的主要权利主要有（）A.知情权B.选择权C.隐私权D.受教育权
多项选择题银行消费者的主要权利主要有（）
A.知情权 B.选择权 C.隐私权 D.受教育权
《反洗钱法》中的“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”包括（）A.银行业监督管理机构、证券监督管理机构、保险...
多项选择题《反洗钱法》中的“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”包括（）
A.银行业监督管理机构、证券监督管理机构、保险监督管理机构 B.财政部门、海关、税务部门 C.工商行政管理部门 D.公安部门、人民法院、人民检察院
