单项选择题
A.存在较严重恐怖活动的国家或地区 B.已加入FATF组织的成员国 C.存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区 D.存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地发起
关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（）。A.金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件B....
单项选择题关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（）。
A.金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件 B.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作 C.金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作 D.金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规...
单项选择题根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
A.客户因素 B.地域因素 C.职业及行业因素 D.收益最大化因素
以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）A.公司账户自开户以来基本无业务往来，短...
单项选择题以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）
A.公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来 B.公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易 C.资金交易明显超出公司经营性质和规模 D.公司账户过渡性质明显
