单项选择题
A.客户有关基础信息疑点 B.客户洗钱风险等级不合理 C.客户资金流动不合理 D.从经济理性分析不合理
金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当（）将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。A.在合理期限内...
单项选择题金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当（）将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。
A.在合理期限内 B.在收到名单后5个工作日内 C.立即 D.在收到名单后10个工作日内
在保存环境上，不属于防磁、防潮的种类是（）。A.磁带B.光盘C.银盘D.纸质档案
单项选择题在保存环境上，不属于防磁、防潮的种类是（）。
A.磁带 B.光盘 C.银盘 D.纸质档案
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构...
单项选择题根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）。
A.立即采取冻结措施B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求C.立即提供客户的身份信息D.立即提供客户的交易信息
