多项选择题
A.公认具有较高风险的行业（职业）B.特种行业C.与特定洗钱风险的关联度D.行业现金密集程度
以下哪些是非法黄金交易中，佣金发放账户的交易特点（）A.资金转出时间较为集中B.大额集中转入，短时间内小额分散...
多项选择题以下哪些是非法黄金交易中，佣金发放账户的交易特点（）
A.资金转出时间较为集中B.大额集中转入，短时间内小额分散转出C.交易金额呈汇率特征D.交易金额无明显规律
以下哪几项是POS 机套现的突出特征（）A.交易金额接近信用限额B.单笔交易金额与正常价格差异较大C.短期内发...
多项选择题以下哪几项是POS 机套现的突出特征（）
A.交易金额接近信用限额B.单笔交易金额与正常价格差异较大C.短期内发生多次有规律的信用卡交易D.收到资金后迅速转移
为防范涉嫌非法集资类业务，建议银行高度关注以下情况（）A.注册资本与交易量严重不符的公司B.以外地身份证在本地...
多项选择题为防范涉嫌非法集资类业务，建议银行高度关注以下情况（）
A.注册资本与交易量严重不符的公司B.以外地身份证在本地开户并发生大量交易的个人客户C.有明显人群特征的人员集中开户、转账、汇款情况D.集中购买国债
