单项选择题
A.执行银行反洗钱协查的内控要求 B.负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息 C.负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作 D.负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A.华夏银行B....
单项选择题（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
A.华夏银行 B.分行 C.总行 D.分支行
调查工作结束后，反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员（）调阅文件资料，检查是否有未归还或缺失的情况，并积极做好...
单项选择题调查工作结束后，反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员（）调阅文件资料，检查是否有未归还或缺失的情况，并积极做好联系工作。
A.整理 B.清点 C.核对 D.清理
调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。A.《反洗钱协查封存清单》B.《反洗钱材料封存清单》C....
单项选择题调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。
A.《反洗钱协查封存清单》 B.《反洗钱材料封存清单》 C.《反洗钱调查封存清单》 D.《反洗钱资料封存清单》
