多项选择题
A.合规文化是持续夯实内部管理基础的必经之道 B.合规文化是维护工商银行优秀品牌形象的应有之义 C.合规文化是推动新时期全行转型发展的必要之举
“弄虚作假”主要指银行员工为了获取某种利益或者掩饰错误，通常通过（）方式而实施的不真实、不符实际的业务行为。A...
多项选择题“弄虚作假”主要指银行员工为了获取某种利益或者掩饰错误，通常通过（）方式而实施的不真实、不符实际的业务行为。
A.内外勾结 B.主观故意 C.内部管理人员授意 D.内部管理人员指使
总行服务管理目标概括为24字：（）。A.客户为尊B.效率优先C.专业周到D.臻于细节E.追求价值F.员工为本G...
多项选择题总行服务管理目标概括为24字：（）。
A.客户为尊 B.效率优先 C.专业周到 D.臻于细节 E.追求价值 F.员工为本 G.主动积极
下列哪些特征疑似涉毒洗钱？（）A.银行卡资金交易以ATM为主，频繁收到位处于城郊结合地带、娱乐产所密集地段AT...
多项选择题下列哪些特征疑似涉毒洗钱？（）
A.银行卡资金交易以ATM为主，频繁收到位处于城郊结合地带、娱乐产所密集地段ATM机的存款 B.每日固定时间通过ATM存款，存款人是同一个人 C.频繁在午夜或凌晨收到ATM存款，单笔流入资金多为1000元以内，有时一天发生十多笔类似交易
