判断题
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金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。
判断题金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。
从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A.某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常...
多项选择题从存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A.某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款C.现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准D.存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A、涉及现金交易的多人地址相同B、交易人员所称职业...
多项选择题从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A、涉及现金交易的多人地址相同 B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符 C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的 D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾
