多项选择题
A.避免了中国受到国际金融制裁的重大风险B.这是践行“三大攻坚战”的重要成果C.维护了国家声誉和金融安全D.为“一带一路”、“人民币国际化”等顺利实施提供了保障
在设置产品/业务、交付渠道等自评估指标体系中，评估指标的具体权重和数值由（），并由系统自动实施复杂的计算和评分...
单项选择题在设置产品/业务、交付渠道等自评估指标体系中，评估指标的具体权重和数值由（），并由系统自动实施复杂的计算和评分。
A.法人机构根据洗钱风险管理需要自行确定B.法人机构根据地域或地区洗钱风险制定C.法人机构根据客户规模制定D.法人机构根据业务类型制定
对于跨境汇款，若缺少汇款人或收款人必要信息，作为汇款业务中间机构的银行业金融机构无权调查。（）
判断题对于跨境汇款，若缺少汇款人或收款人必要信息，作为汇款业务中间机构的银行业金融机构无权调查。（）
以下哪些情形应开展可疑交易调查？（）A.司法机关因集资诈骗案针对多个账户进行资金冻结B.网点员工上报某账户存在...
多项选择题以下哪些情形应开展可疑交易调查？（）
A.司法机关因集资诈骗案针对多个账户进行资金冻结B.网点员工上报某账户存在可疑人员、可疑交易的信息C.机构内部审计发现本机构反洗钱政策和程序存在诸多不足D.当地一家小型企业参与的海外活动涉及多笔原因不明的电汇
