单项选择题
A.基地组织 B.海外组织 C.恐怖组织 D.分裂组织
在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。A.汇款人、收款人B....
单项选择题在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。
A.汇款人、收款人 B.汇款人开户银行 C.收款人开户银行 D.交易发生银行
针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱...
单项选择题针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
A.个性化 B.差异化 C.普遍化 D.特殊化
反洗钱业务条线管理部门不包括（）。A.计划财务部B.安全保卫部C.信用风险管理部授信管理中心D.资产托管部
单项选择题反洗钱业务条线管理部门不包括（）。
A.计划财务部 B.安全保卫部 C.信用风险管理部授信管理中心 D.资产托管部
