多项选择题
A.法人 B.授权代理人 C.支付联系人
在工作中如合理怀疑客户活动或者交易涉及犯罪活动或者恐怖/扩散融资等，应当立即向相应主管部门报告可疑活动或者交易...
单项选择题在工作中如合理怀疑客户活动或者交易涉及犯罪活动或者恐怖/扩散融资等，应当立即向相应主管部门报告可疑活动或者交易。所有交易背景资料应当在交易记账当年计起至少保存（）年备查。
A.1 B.3 C.5 D.10
在7933汇出汇款查询模块查询登记时间为当日且RPA核验标识为“是”的对公外汇汇出汇款业务并将数据存储在人机交...
单项选择题在7933汇出汇款查询模块查询登记时间为当日且RPA核验标识为“是”的对公外汇汇出汇款业务并将数据存储在人机交互平台。当业务状态为“P：汇出”时，RPA继续读取报关核验数据（包括机构代码、报关单编号、核验币种和核验金额）后进行自动核验。如当日业务状态不为“P：汇出”，则（）日RPA继续查询业务状态是否更新
A.T+1 B.T+2 C.T+3 D.T+5
运营中心外汇作业室应（）对报关信息RPA自动核验的数据进行抽检，进一步确保核验信息的及时性、准确性A.每日B....
单项选择题运营中心外汇作业室应（）对报关信息RPA自动核验的数据进行抽检，进一步确保核验信息的及时性、准确性
A.每日 B.每周 C.每月 D.每季
