多项选择题
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）。A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件B....
多项选择题对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）。
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件 B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付 C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份 D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。A.中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证B.16岁...
多项选择题对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。
A.中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证 B.16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿 C.中国公民16岁以上出示户口簿 D.16岁以下公民出示临时身份证
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付...
多项选择题按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A.集中转入，集中转出 B.集中转入，分散转出 C.分散转入，集中转出 D.分散转入，分散转出
