单项选择题
A.账户开立情况 B.金融交易情况 C.销户情况 D.异常交易情况
日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。A.大额交易B.可疑交易C.异常交易...
单项选择题日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。
A.大额交易 B.可疑交易 C.异常交易 D.关注交易
监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。A.客户身份B.客户职业C....
单项选择题监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。
A.客户身份 B.客户职业 C.客户年龄 D.客户住所
与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是（）。A.经营背景B.营业场所C.员工情况D.财务状况
单项选择题与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是（）。
A.经营背景 B.营业场所 C.员工情况 D.财务状况
