多项选择题
A.高息揽储吸存。违反规定擅自提高存款利率或高套利率档次；另设专门账户支付存款户高息。 B.非法返利吸存。通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款。 C.以贷转存吸存。强制设定条款或协商约定将贷款资金转为存款；向“空户”虚假放贷、虚假增存。 D.通过同业业务倒存。将同业存款纳入一般性存款科目核算；将财务公司等同业存放资金于月末、季末等关键时点临时调作一般对公存款，虚假增加存款。
有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《...
多项选择题有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）
A.擅自停业或者缩短营业时间的 B.储蓄机构采取不正当手段吸收储蓄存款的 C.违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的 D.泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的
金融机构办理协助冻结业务时，经办人员应当核实以下证件和法律文书：（）A.有权机关执法人员的工作证件；B.有权机...
多项选择题金融机构办理协助冻结业务时，经办人员应当核实以下证件和法律文书：（）
A.有权机关执法人员的工作证件； B.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字； C.人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书； D.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书。
关于存款偏离度的以下说法正确的是：（）A.对于月末存款偏离度超过3%的银行，自下月起连续暂停准入事项3个月以上...
多项选择题关于存款偏离度的以下说法正确的是：（）
A.对于月末存款偏离度超过3%的银行，自下月起连续暂停准入事项3个月以上； B.对于一年之内月末存款偏离度两次超过3%的银行，适当降低其年度监管评级； C.对于月末存款偏离度超过4%的银行，监管机构还将自下月起连续3个月暂停其部分业务和期限超过90天资产的增长； D.要求其自下月起连续3个月以上提高稳定存款的比例，提高基数为本月稳定存款比例，提高幅度为月末存款偏离度超出4%的部分。
