多项选择题
A、领导以外的个人 B、任何单位 C、任何个人 D、人民银行以外的单位
《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。A、行政诉...
单项选择题《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A、行政诉讼 B、刑事侦查 C、行政调查 D、刑事诉讼
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。A.客户身份资料B.大额交易报告C...
多项选择题《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
A.客户身份资料B.大额交易报告C.可疑交易报告D.交易信息
《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗...
多项选择题《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。
A.调查B.监控C.监督D.检查
