FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。

将洗钱犯罪的主观方面限定于故意的立法模式是国际立法的主要趋势。

判断题将洗钱犯罪的主观方面限定于故意的立法模式是国际立法的主要趋势。

通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组织犯罪获取非法收益，是恐怖主义的资金支持主要来源之一。

判断题通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组织犯罪获取非法收益，是恐怖主义的资金支持主要来源之一。

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构证券监督管理委员会...

判断题金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。