多项选择题
A.审结报告 B.督查报告 C.整改情况报告 D.后续调查报告
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况，组织开...
多项选择题根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况，组织开展以（）等为重点的案件风险排查。
A.员工异常行为 B.票据 C.跨业合作 D.信贷
下列哪些属于案件确认的标准（）A.银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的B.银监局或其他行政执法部门移送公...
多项选择题下列哪些属于案件确认的标准（）
A.银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的 B.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案 C.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的 D.公安、司法机关立案侦查的
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件（）A.银行工作...
多项选择题根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件（）
A.银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金 B.外部电信诈骗 C.客户信用卡被社会不良分子盗刷 D.银行前员工王某在离职后参与非法集资
